问：这类虚拟货币的交易潜藏巨大风险，虚拟货币洗钱犯罪背后有啥“套路”？
- 答：自比特币发行之后，虚拟货币大行其道，这种由区块链技术产生的虚拟货币由于其隐蔽性，一直伴随着各种洗钱犯罪。由此在虚拟货币进入中国之后，中国 直接禁止虚拟货币交易，但是依然有很多人执迷不悟。
当前在中国国内没有任何被官方承认的虚拟货币交易机构，只有打着区块链旗号的交易平台。区块链技术是一种好技术，但是这些挂羊头卖狗肉的平台都是非法平台。
在疫情期间，实体经济受冲击，各行各业都在咬牙坚持， 基金证券基本都飘绿，不少手头有钱的投资者将目光转向投资虚拟货币，本来是打算大赚一笔，却不想很快遭遇爆仓，最终落得个血本无归。
这些人被 以免费荐股、跟着老师操作稳赚不赔等为诱饵，拉入微信群。而当入群后， 再以资深老师的名义在群内不断唱衰股市，同时比特币也在一路高涨，最终他们都进入了 的圈套。
当他们进入 搭建好的区块链虚拟货币交易平台，开通账号并进锋派唤行相关交易后， 团队通过篡改虚拟货币交易走势图，加上十倍甚至数十倍的杠杆放大风险，直至将这些羡消看中虚拟货币风口的投资者平台内余额强行平仓。
由于整个平台系统都被人操控，这些投资人误以为是虚拟货币行情导致亏损，事实平台根本没有跟国际市场对接，整个平台都是内部交易，所有的涨跌都是后台控制，只不过看起来与外界一样。
由于杠杆放大了风险，波动稍微大一点就会导致爆仓，这也是正是这些 团伙希银凯望出现的情况，因为只有投资人亏损的钱才是所谓的区块链虚拟货币交易平台背后 团伙赚的钱，就跟十年前国内出现的一大批炒原油期货的 平台一样。 - 答：利用人的贪欲，首先诱导你投资，并告诉你有高额回报，开始会给你一点甜头，等你慢慢上唯尺钩做薯越投越多的时候纯山者就人家就卷款逃跑了
- 答：可能就是用自己得来的钱去购买虚拟币，并且进行交易，这样就能够成功洗钱了。
- 答：首先，虚拟判团货币在我国是不被法律所允许的。其次由于郑冲桐虚拟货币的隐蔽性，一些安全防范喊坦意识淡薄的人就可能掉入 事先搭建好的虚假平台，而 通过操控后台虚拟货币的价格走势的手段一步步地将受害者引入骗局并且逐一套牢。
- 答：这就是一个大的团伙在洗钱，很多人专门从事这个，得到很多的利益，所以他们也是非常的满意的。
问：犯罪团伙用虚拟币交易洗钱120亿，背后的犯罪团伙到底是如何作案的？
- 答：我国警方破获了虚拟交易的洗钱犯罪
在人的心中洗钱是一种十分高端的犯冲如罪活动，一般服务的对象都是贪官为了洗干净自己的赃款，才会找到洗钱犯罪团队，并且这样的团队一般都活跃在各个反黑电影中，但是近期我国警方却破获了一起虚拟交易的洗钱犯罪活动，让很多居民明白洗钱犯罪也真实出现在我们的生活中；这个犯罪团队利用区块链 兑换数字虚拟货币来进行洗钱，一共抓获了犯罪嫌疑人多达63名，涉及的金额高达120多亿元，是一起十分大型的案件。
虚拟洗钱犯罪团体十分难以破获
由于这种洗钱方式区别于传统的洗钱方式，采用的是购买虚拟货币进行交易，并且由于虚拟货币具有可匿名，难追踪，交易便捷以及全球流通性等特点，所以使用虚拟货币进行洗钱的犯罪活动十分难以查获；同时由于交易虚拟货币成为了很多犯罪团伙洗钱的新通道，所以他们的作案手法也更加复杂和隐蔽，甚至还会选择更加复杂的DeFi路径，这也让我国的相关部门十分难以查获，而我国内蒙古这一起120亿的洗钱案件被破获之后，别为我国相关部门提供了宝贵的经验。
相关部门必须要引起高度的重视
由于这些洗钱的犯罪活动能够将大量的赃款变成合法财产，会肢州对很多居民的合法权益造成严重影响，所以相关部门必须要引起高度的重视，即使这样的犯罪团伙十分难以抓捕调查，但是也必须要历判蔽找到方法来打击这些犯罪团伙；并且这些洗钱团伙背后很有可能还隐藏着贪官污吏和其他 团伙，只要破获一个很有可能就能牵扯出其他的大案要案，所以必须要相关部门引起高度的重视。 - 答：这些犯罪团伙注册了很多虚拟的账号，然后利用这些账号来进行非法的金钱交易。以此来获得巨额的利益。
- 答：犯罪团伙分工明确，是有组织有规模的，他们通过虚拟币洗钱，而且非常专业。
- 答：首先他们会购入虚拟货币，然后再把价值炒高，最后这些钱就洗白了。
问：国家网信办集中整治涉虚拟货币炒作乱象，起到哪些警示作用？
- 答：虚拟货币，不是真正的货币，而是一种以计算机技术为载体，以通信技术为手段，以数字形式储存，使用范围有限的虚拟货币。随着虚拟货币的发展和拆，也衍生出了一些货币炒作乱象。比如虚拟货币奖励乱象，通过主播将虚拟货币变现的隐秘赌博模式，以及在直播平台上公然设计虚拟货币反向兑换法定货币的端口。以及利用虚拟货币进行洗钱、赌博等犯罪活动，以及以虚拟货币为噱头的非法集资、传销等犯罪活动。此次网信办集中整治虚拟货币炒作乱象，就是为了保护网友们的信息安全和财产安全。
与此同时，虚拟货币，也为 犯罪活动所利用。此次整治行动，体现了国家对 犯罪的高度重视，同时也体现了国家对 犯罪的重视。互联网对于国家安全和社会稳定具有重要影响，关系到我国政治安全、文化安全、社会安全和信息安全，已经成为一种重要的国家战略资源。
但是现在有越来越多的人利用 进行犯罪，利用虚拟货币绕开国家的监管，骗取人们的钱财。这种现象若不加以遏制，势必会影响到整个社会的稳定，最终也会对整个国家和社会造成损害。而针对这些问题，我国还未有相关的法律对该领域的监管。这意味着我们还需要继续加强个人信息安全，加强数据安全，维护自己在 空间的合法权益。
总的来说，网信办集中整治炒币乱象不仅进一步整治了 环境，优化 环境，而且还进一步打压了虚拟货币引发的金融犯唤运枣罪的发展。通过加强监管，我们可以有效防范和化解金融风险，维护金融稳定。最后，小编呼吁所有用户和全社会共同举报，共同打击 世界，共同净化我们生活在其中的每一天。悄举 - 答：随着互联网的举尺兴起，很多枝答租人都将自己的目光投入到了虚拟货币之中，严重威胁网民的财产安全。相关部门集中整治涉嫌虚拟货币炒作乱现象，起到哪些警示作用？
集中整治涉嫌虚拟货币炒作乱现象。
一些网民相信投资虚拟货币可以获取高额回报等虚假宣传，在虚拟货币中投入大量的钱财之中，盲目相信，盲目参与，严重威胁自身财产安全。相关部门集中治理该乱现象，高度重视网民举报，对相关涉嫌网址进行打击，加大对相关内容和账号的纠查力度。加强对虚拟货币的打击力度，严格保护人民的财产安全。
能够起到哪些警示作用呢？
提高网友的防骗意识，让网友在虚拟货币上保持一定的是非观念。这样的做法能够提高网友的防骗意识，更好地警示网民在相关货币交易上能够保持理智、清醒的头脑，不轻易投入大量钱财，不相信虚假宣传，有着一定的明辨是非能力。更好地警示广大网民树立正确的投资理念，增强自己的防骗意识，不参加虚拟货币的宣传以及投资。
严格要求相关网站，警示相关网站应该按照协议所要求执行。此次相关部门严格要求相关网站平台要根据用户协议所执行，严禁出现虚假宣传货币等，关闭相关网址，更好地维护网民的财产安猛兆全。能够很好地警示相关网站按要求行事，不纵容虚拟货币炒作、 等活动。
进一步警示相关犯罪分子。在此次的严厉打击中，关闭1.2万个 用户账号，清除相关 消息5.1万余条，从根本上打击违法犯罪分子。这样的行动能够更好地警示相关犯罪分子，收起自己的害人之心，做一个合法公民。 - 答：我觉得会让一些犯罪分孙缺子减少他们的犯罪行为，可以警示现在则携辩所有的人都需要遵守社会规定，要不然就隐举会受到惩罚。
- 答：不要做任何影响宏观经济稳定的事情袭渗。一国货币不可能鱼与熊掌兼得，即货币政哪段策的自主性、货币的自由兑换性和汇率的稳定性。你只能选择三个中李禅誉的第二个。而一些虚拟货币会对货币自由兑换产生影响。
- 答：我觉得国家租枝集中整治，让一些有心之人应磨型散该要认识到自己的错误，要盲目去跟风做一些违法犯罪的事情，否则会受到严重的惩罚瞎氏，会扰乱社会的秩序。
